青岛转口贸易操作流程？一站式清关代理公司为您揭秘
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转口贸易又称中转贸易或再输出贸易，传统上是指进出口货物买卖不是在生产国与消费国之间直接进行，而是通过第三国转手进行的国际贸易。转口贸易的特点是两头在外三流分离：买方和卖方在境外，中间商在境内，货物流、资金流和订单流不统一。青岛巨晖国际物流有限公司10年专业一站式青岛转口贸易代理公司，可为客户解决一切清关难题，可以高效、快捷的为您办理相关手续。诚信可靠，业务精通，操作规范！欢迎致电15689940153
转口贸易货物流分为两种模式，一种是货物流不进入中国境内的“离岸转手买卖”。另一种是在保税区等海关特殊监管区存放，或者从境外运至海关特殊监管区再转卖第三国。企业可将境外进口到区内的保税货物在区内进行国际转口、国际中转、物流分拨、分装、贴牌等加工处理后再出运至第三国。
近年来，中国积极推动自由贸易区建设与对接。其中，转口贸易作为多数自由贸易区的主要功能之一，是与美国等西方国家合作过程中比较常见的一种贸易。转口贸易往往会涉及中国实体和跨境交易，且基于转口贸易的特殊性，可能与中国外汇监管法规项下的“贸易真实性”要求产生冲突。
一、转口贸易的主要特征有：
1.两头在外，即境内企业仅作为中间商的身份，卖方和买方都在境外；
2.货物流和资金流不匹配，即尽管付款和货物所有权实现跨境转移，但货物本身并不一定进入或离开中国，没有报关单或进境备案清单等官方资料证明；
3.资金流一收一支：资金回流后可再次循环交易。
二、一般流程：
传统转口贸易的流程简述：首先，中国的A公司向境外的B公司购买货物；A公司向B公司付款，并从B公司取得货物所有权。然后，A公司将货物出售给境外的C公司，并获得其付款。其中涉及的A、B、C三家实体通常互相独立。在传统的转口贸易中，中国A公司的盈利主要来自于低买高卖，即向C公司出售和向B公司购买的差价获取利润。青岛巨晖-一站式青岛转口贸易代理公司
三、实际操作建议
1.真实有效的交易文件
纵观外汇局今年通报的外汇违规案例，不难发现，境内企业在转口贸易中使用无效或不实交易文件（如无效提单或虚假转口贸易合同）向境外流出外汇的，将被认定为违反贸易真实性要求，可能面临行政处罚，承担民事、甚至刑事责任。
所以，从事转口贸易的企业首先需确保交易相关的文件必须为真实有效。
2.涉及中国实体的跨境关联交易
如上述，关联企业之间更容易进行“构造”交易。若转口贸易各方均系关联方，特别是涉及中国实体的跨境关联交易，将会引起外汇局对交易实际动机的疑虑，继而可能要求开展彻底调查，以确定该等实体到底是从真实贸易中获利，还是从“构造”贸易产生的资金流中获利。
在实践中我们有看到，为避免引起外汇局的关注，降低被调查的风险，一些跨国公司以看上去无关联性的名称设立新实体从事转口贸易，还有一些跨国公司更是进而割断了从事转口贸易的各个关联实体间的所有权关联，尽管仍可能通过其他方式实现某种控制关系。青岛巨晖-一站式青岛转口贸易代理公司
3.外汇单向流出
另一点需谨慎对待的是外汇单向流出。《货物贸易外汇管理指引实施细则》提出了20%的警戒线标准，即境内企业的转口贸易收支差额占支出比率大于20%的，将可能触发外汇局对该企业的现场核查，并对过去12个月的所有交易进行审查。外汇局的现场核查的主要方式有：
（1）要求被核查企业提交交易相关书面材料；
（2）约见被核查企业法定代表人或其授权人；
（3）现场查阅、复制被核查企业的相关资料。
企业收到外汇局出具的《现场核查通知书》的，应充分重视并积极配合，包括不限于：
（1）严格按时签收通知书（3个工作日）、提供外汇局要求的文件（10个工作日）等；
（2）指定熟悉企业整体情况、了解自身现金流和货物流的人员负责；
（3）认真做好自查，准确分析导致引起外汇局关注的异常数据的原因。
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